X
یکشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۱۸ ۱۲۵
طبقه بندی:
 طبقه جدید   میناب   رودان   شهرستانها  
 بین الملل   قشم   بندر جاسک   وزارتخانه  
 تجارت   سیریک   آموزش و پژوهش   ابوموسی  
 استان   بشاگرد   بستک   صنعت و معدن  
 بندر خمیر   شهرکهای صنعتی   بندر لنگه   مصاحبه  
 صنعت معدن و تجارت در رسانه ها   پارسیان   حاجی آباد   طبقه بندی نشده  
 بازرگانی   
چچ
از برگزاری کلاس های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال جدید خبر داد.

رئیس امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان :

از برگزاری کلاس های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال جدید خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن تجارت هرمزگان ، رئیس امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان گفت : قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس قانون ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می‌تواند منشاء یک پولشویی باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن تجارت هرمزگان ، رئیس امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان گفت : قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس قانون ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می‌تواند منشاء یک پولشویی باشد.
یوسف ذاکری اظهار داشت : در معنای عام، پولشویی به هر عمل تخلف و مجرمانه در زمینه درآمدزایی اطلاق می‌شود که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا و انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری در چرخه ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی به پول‌های به ظاهر تمیز ، تبدیل و به عنوان پول قانونی و موجه و مشروع جلوه داده می‌شود و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌گردند.
ذاکری عنوان کرد : بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، شورایی متشکل از وزارت صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی، دارایی و قوه قضائیه تشکیل شده که کار نظارت بر مبارزه با پولشویی را برعهده دارند.
وی گفت : با توجه به هذفگذاری سال جدید کارگاههای آموزشی مبارزه با پولشوئی در استان جهت اموزش اتحادیه های صنفی در معرض پولشوئی برگزار خواهد شد.
رئیس اصناف و امور تشکلهای صنفی در پایان خاطر نشان کرد : در راستای برگزاری کارگاههای پولشوئی ، کارتهای متحد الشکلی برای رابطین پولشوئی صادر می شود.
وی در ادامه ضمن اعلام بازدید میدانی از واحد های صنفی مشمول پولشوئی اعلام کرد : اطلاع رسانی مستمر از طریق رسانه های گروهی خصوصا صدا و سیما در خصوص برگزاری کارگاههای پولشوئی صورت می گیرد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 16.683216571808
Query time: 15.812360604604